Crypto-Exchanges: peso para a confiança - Go Hummers

Hacks, problemas de solvência, negociações falsas e golpes de ICO – o caminho da confiança dos investidores é ainda mais turvo e inóspito para as exchanges de criptomoedas. Relatórios recentes gritam a necessidade de algo robusto – melhor suspensão e palhetas do limpador, talvez

Seja um Uber, um Lyft, uma scooter Bird, um Segway ou um Zoomcar; quando a estrada é nova e selvagem, você não quer jogar sua bagagem e seu traseiro em algo que pareça duvidoso. Não é de admirar que, no último relatório da TokenInsight sobre a segurança das exchanges de criptomoedas, a disposição média dos usuários de negociar também em exchanges roubadas seja de 2.44.

Não é nenhuma surpresa quem gostaria de pegar carona quando o motorista é desajeitado e sem noção.

Até US$ 1.6 bilhão em ativos de moeda digital foram roubados de bolsas de 2014 até o primeiro semestre de 2019, de acordo com as estatísticas do TokenInsight. Com US$ 200 milhões roubados no primeiro semestre de 2019, já!

Os anos de 2017 e 2018 juntos viram mais de dez violações de segurança ocorrendo nas bolsas. Isso deveria diminuir com o passar do tempo e a indústria amadurecer. Mas não. Este é o maior em quase cinco anos combinados!

As montanhas rochosas, pneus vacilantes

Há mais nas marcas de derrapagem. A mudança nos incidentes de segurança ao longo do tempo seguiu uma tendência de crescimento semelhante à volatilidade do mercado e ao preço das criptomoedas. Observe que a quantidade máxima de fundos roubados ocorreu no final do mercado altista. E de 2014 a 2018, as exchanges de criptomoedas tiveram a maior quantidade de fundos roubados.

O que é útil e preocupante, como se vê por trás destas invasões, é o papel que as bolsas desempenham ou não. Cerca de 88 por cento dos incidentes de segurança nos últimos anos podem ser facilmente atribuídos às plataformas de câmbio. As preocupações dos usuários sobre a segurança do Exchange também incluem fatores como API do Exchange, experiência de gerenciamento interno, sites de phishing, detecção de vulnerabilidades e estabilidade do site.

Vamos ver o que descobrimos se examinarmos análises estatísticas sobre incidentes de segurança feitos pelo TokenInsight – vistos de junho de 2016 a junho de 2019, incluindo, mas não se limitando a, anomalias comerciais causadas por ataques de hackers, roubo de fundos e problemas de sistema causados ​​por problemas internos. ou fatores externos.

Entre os incidentes observados nas 40 principais exchanges, 60% serão atribuíveis às próprias exchanges e 40% a ataques de sites de phishing e ao tratamento inadequado de informações dos usuários

O que isso diz sobre a robustez e as chaleiras de cafeína de uma bolsa? Bastante. Mas há mais neste painel de vidro quebrado.

O que há no porta-malas, cara?

Dê uma olhada no relatório de abril do Blockchain Transparency Institute (BTI). Ele revelou que 17 das 25 principais exchanges do CMC são mais de 99% falsas, com muitos volumes falsos superiores a 99.5%, incluindo 35 das 50 principais classificações de volume ajustadas. Além disso, mais de 60% de todas as exchanges classificadas em sites de dados populares mostraram pouco ou nenhum volume – e descobriu-se que cada uma delas era mais de 96% falsa.

As táticas variam desde usar seguidores e curtidas no Twitter, preencher livros de pedidos falsos, negociar espelhos nas maiores exchanges com volume real até tentar disfarçar suas negociações usando várias configurações de bot para não afetar o preço – como o BTI descobriu. Quando investigou muitas dessas exchanges com mais de 99% de volumes falsos, também observou que muitas compartilham o mesmo mecanismo e design de negociação.

Em outras palavras, em sua lista das 40 maiores exchanges com volume real, o volume do Bitcoin foi determinado como sendo cerca de 65% fabricado!

Isso ecoa em padrões estranhos que outro grupo de pesquisadores também reuniu em suas pás. Matthew Hougan, Hong Kim e Micah Lerner da Bitwise Asset Management em 24 de maio de 2019, apontados no relatório ‘Comércio econômico e não econômico de Bitcoin: explorando o mercado real à vista para a primeira commodity digital do mundo'que cerca de 95 por cento do volume de negociação relatado em bitcoin é falso ou de natureza não econômica. Eles também mostraram por que o volume falso não influencia a descoberta de preços no mercado spot de bitcoin real. O verdadeiro mercado spot para bitcoin é significativamente menor, mais regulamentado e mais eficiente do que normalmente se entende, como argumentou este relatório. Eles sublinharam fortemente que “uma mercadoria digital, o mercado de negociação à vista do Bitcoin deve estar entre os mais ordenados e eficientes do mundo”.

Observe outro relatório, o de março de 2019 da TheTie, uma ferramenta de negociação de criptografia e plataforma de dados, e você verá que ele também indicou que 87% do volume de negociação de criptografia relatado era falso.

Então, se tudo é tão incompleto e frágil, será que toda a esperança está perdida nas trocas?

Mais músculos, menos brilho

Acontece que são as maiores bolsas e as bolsas mais populares que possuem mecanismos de emergência estabelecidos. Como fundos de emergência, seguros, detecção de alertas em tempo real, etc. Além de melhorias internas nos mecanismos de segurança internos, as exchanges de criptomoedas também aprimoraram as medidas de segurança com a ajuda de provedores de serviços terceirizados externos, como a TokenInsight descobriu em seu último relatório.

Não há como negar que os incidentes de segurança e a perda de fundos em torno das bolsas ocorreram frequentemente em várias escalas, mas à medida que as bolsas de criptomoedas prestam mais atenção às questões de segurança e investem mais nos seus sistemas internos, o problema geral tornou-se cada vez mais maduro.

O que é intrigante aqui é que, em geral, os utilizadores acreditam que tanto as maiores bolsas como as bolsas emergentes em ascensão com volumes de negociação precisos e significativos são mais seguras. Além disso, os usuários da indústria têm atualmente um alto senso de confiança nas maiores bolsas.

O que poderia explicar essa preferência por um veículo maior do que um carro veloz e sofisticado? Um SUV em vez de um Beemer ou um Fusca? O analista Bingyao Song, da TokenInsight, observa que os princípios básicos das exchanges de grande escala são ativos de alta qualidade. “A liquidez, a profundidade das negociações e a segurança das bolsas são melhores do que as das pequenas bolsas. Por exemplo, o fundo de proteção ao investidor criado após o roubo da Binance pode não apenas recuperar a confiança parcial dos usuários, mas também demonstrar a força da própria bolsa.”

Sim, os usuários estão curiosos para saber se, após a ocorrência de um incidente de segurança, uma bolsa irá declarar falência diretamente por não pagar dívidas aos usuários ou compensar os fundos dos usuários? Isso explica por que os fundos de proteção ao investidor e as cláusulas de seguros começaram a aparecer. Mas a proporção ainda é baixa, uma vez que apenas oito das 40 principais bolsas tinham tais mecanismos em vigor quando a TokenInsight estudou os mecanismos de compensação de risco das bolsas para os utilizadores.

Os usuários estão contando muito para as exchanges e dando novas chances de levantar as meias e se distanciar do solo. A pesquisa da TokenInsight revela que em termos de tecnologia, os usuários têm um alto grau de reconhecimento pela “força do desenvolvimento e da equipe técnica de uma exchange, que garante a segurança da exchange”, com pontuação média de 4.29.

Quanto maior a divulgação da força da equipe técnica de uma bolsa, mais confiantes os usuários estarão na segurança da bolsa

Olhe novamente para a vaga de estacionamento

Os especialistas também deram ênfase a outros esforços, como a auto-regulação através de relatórios de receitas, provas de reservas, protocolos de custódia, ferramentas algorítmicas e formas de detectar inconsistências entre métricas como o tráfego do website e os volumes comunicados.

Pode ser que as bolsas maiores tenham melhores bolsos, resistência ao tempo e rodas para prosseguir neste pit-stop mais difícil que consertaria porcas profundas e não apenas de sopro de ar em um carro em movimento. É um bom sinal e uma esperança de que não desapareça.

A confiança é a força que a indústria e os usuários precisam desesperadamente à medida que avançamos. Se grandes jipes que mantêm controle em estradas difíceis conseguem fazer melhor, que assim seja. Só não gagueje no meio do caminho.