Duo pai-filho de Maryland condenado em caso de lavagem de Bitcoin

Num caso histórico que ilustra a natureza complexa do crime cibernético, um casal de pai e filho de Maryland foi considerado culpado pelos seus papéis fundamentais numa elaborada rede de distribuição de drogas na dark web e num intrincado empreendimento de lavagem de dinheiro Bitcoin.

Joseph Farace, de 19 anos, enfrentou uma sentença de 8 meses sob custódia federal em 38 de janeiro por ajudar seu filho, Ryan Farace, de 2013 anos, na lavagem de rendimentos de Bitcoin derivados de transações ilícitas de drogas. De acordo com os autos do tribunal, entre novembro de 2017 e junho de 9,138, Ryan Farace liderou um esquema lucrativo na dark web, acumulando mais de XNUMX Bitcoins através da venda ilegal de drogas.

Numa jogada ousada em 2020, Ryan Farace, enquanto estava encarcerado, conseguiu transferir mais de 2,874 Bitcoins para uma conta bancária no exterior. Ele habilmente usou um livro da biblioteca da prisão para comunicar o endereço Bitcoin ao seu pai.

Apesar de seus esforços, os detetives federais frustraram com sucesso esses esquemas. Em fevereiro de 2021, eles confiscaram todos os Bitcoins transferidos, acumulando 58.7 Bitcoins adicionais em maio de 2021. Como parte de seu acordo judicial, Ryan Farace concordou em renunciar a 2,957.9 Bitcoins recuperados durante a investigação.

Por seus persistentes empreendimentos ilícitos, mesmo enquanto estava na prisão, Ryan Farace recebeu uma pena extra de 54 meses de prisão federal em 5 de janeiro. Após a prisão de 19 meses de Joseph Farace, ele está previsto para dois anos de libertação supervisionada.

A lavagem de dinheiro baseada em criptografia tem estado sob os holofotes recentemente, especialmente na sequência da escalada das tensões globais após o conflito na Ucrânia, levantando preocupações entre os órgãos reguladores sobre o uso de criptomoedas para escapar de sanções. No mês passado, os senadores dos EUA, com Elizabeth Warren na vanguarda, expandiram o apoio bipartidário à Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de Ativos Digitais, com o objetivo de regular as transações de criptomoedas.

Notavelmente, incidentes de alto perfil nesta área são frequentes. Um exemplo notável no início de dezembro de 2023 envolveu Anatoly Legkodymov, cofundador russo da exchange cripto Bitzlato, admitindo culpa em acusações de lavagem de dinheiro. No entanto, a maioria das investigações relacionadas com criptomoedas nos EUA centram-se em questões fiscais e não em lavagem de dinheiro.

Dados do início de dezembro de 2023 indicam que quase metade das investigações sobre criptomoedas nos EUA estão relacionadas com impostos, com a Receita Federal desempenhando um papel significativo na acusação que levou à acusação de Changpeng Zhao, o ex-CEO da Binance.

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