David Edwards
Autoridades dos EUA apreenderam mais de US$ 6 milhões em criptomoedas de golpistas baseados no Sudeste Asiático que visavam cidadãos americanos por meio de esquemas fraudulentos de investimento. O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia anunciou em 26 de setembro que as vítimas foram enganadas a acreditar que estavam investindo em empreendimentos legítimos de criptomoedas, perdendo milhões no processo.
O FBI rastreou os fundos roubados por meio de análise de blockchain, identificando várias carteiras que ainda continham mais de US$ 6 milhões em ativos digitais ilícitos. O emissor da stablecoin, Tether, auxiliou na recuperação congelando as carteiras dos golpistas, facilitando o rápido retorno dos fundos roubados.
O procurador dos EUA Matthew Graves enfatizou os desafios de recuperar ativos de fraudadores internacionais, observando que muitos estão localizados no exterior, complicando o processo. Ele destacou como os golpistas manipulam as vítimas fazendo-as pensar que estão investindo em criptomoeda, apenas para roubar seus fundos por meio de plataformas fraudulentas.
As vítimas são frequentemente abordadas por meio de aplicativos de namoro, grupos de investimento ou até mesmo mensagens de texto mal direcionadas. Após ganhar sua confiança, os golpistas as direcionam para sites de investimento falsos que parecem legítimos, geralmente oferecendo retornos de curto prazo para atrair ainda mais as vítimas. No entanto, os fundos depositados são canalizados para carteiras controladas pelos golpistas.
O diretor assistente da Divisão de Investigação Criminal do FBI, Chad Yarbrough, alertou que golpes de investimento em criptomoedas estão afetando milhares de americanos diariamente, causando perdas financeiras devastadoras. Em seu relatório anual de 2023, o Internet Crime Complaint Center (IC3) do FBI revelou que 71% das fraudes de criptomoedas relatadas envolveram golpes de investimento, com mais de US$ 3.9 bilhões roubados por golpistas.
