Índia registra 28 entidades criptográficas sob novas diretrizes contra lavagem de dinheiro

A Unidade de Inteligência Financeira da Índia reconheceu formalmente 28 provedores de serviços de criptografia e ativos digitais virtuais, conforme anunciado por Pankaj Chaudhary, Ministro de Estado das Finanças, durante uma sessão no parlamento.

Este desenvolvimento está em linha com as diretrizes definidas pelo Ministério das Finanças indiano em março, que exigia que as empresas de criptomoedas cumprissem os padrões da Unidade de Inteligência Financeira. Estas normas são cruciais na luta contra o branqueamento de capitais. As empresas devem agora seguir a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), que inclui processos rigorosos de verificação de identidade, como protocolos Conheça Seu Cliente (KYC).

Um aspecto importante da diretriz do ministério é a inclusão de bolsas estrangeiras de criptomoedas que atendem clientes indianos. Essas bolsas devem aderir aos mesmos regulamentos, e o não cumprimento levará a consequências sob o PMLA.

Embora grandes bolsas como CoinDCX, WazirX e CoinSwitch tenham sido registradas, nenhuma das 28 entidades que completaram o registro está sediada fora da Índia.

fonte