Oficial indiano preso por apropriação indébita de US$ 216 mil em Bitcoin de investigação fraudulenta

An Policia indiana oficial foi preso por apropriação indébita de INR 1.8 crores (aproximadamente US$ 216,000) em Bitcoin, conectado a uma investigação de fraude de criptomoeda.

Chandrahar SR, um ex-inspetor do Central Crime Branch (CCB), teria acessado a carteira Bitcoin do hacker Srikrishna Ramesh, que fazia parte de uma investigação em andamento. O esquema de criptografia em questão remonta a 2017 e envolveu hackers em exchanges de criptomoedas, incluindo Bitfinex e Unocoin, resultando em ganhos ilícitos de aproximadamente INR 5.5 crore (US$ 660,000).

Ramesh, junto com seu associado Robin Khandelwal, tentou lavar os fundos roubados por meio do Bitcoin, mas foi detido em 2020. Inicialmente, o Departamento de Crimes relatou os Bitcoins como irrecuperáveis, culpando Ramesh por manipular o “aplicativo principal do Bitcoin” para enganar a investigação.

A Equipe Especial de Investigação (SIT) descobriu que Chandrahar supostamente coagiu Khandelwal a transferir os fundos enquanto estava sob custódia e posteriormente destruiu todas as evidências das transações. O FIR apresentado pelo SIT indica que Chandrahar, juntamente com outros dois oficiais do CCB e um especialista cibernético privado, Santosh Kumar, acessaram a carteira Bitcoin no escritório de Kumar em Bengaluru entre 30 de dezembro de 2020 e 6 de janeiro de 2021.

As acusações contra os acusados ​​incluem confinamento ilegal, quebra de confiança por parte de um funcionário público e destruição de provas. Chandrahar, que estava fugindo da aplicação da lei, foi preso em sua residência no norte de Bengaluru. Dois policiais adicionais não identificados também foram detidos em conexão com o golpe do Bitcoin.

A Índia registou um aumento de fraudes e fraudes, o que levou as autoridades reguladoras a reforçar a sua supervisão do setor de criptomoedas do país.

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