Thomas Daniels
Autoridades no Vietnã descobriram um esquema de criptomoeda que enganou 100 empresas e mais de 400 indivíduos em quase US$ 1.17 milhão. O diretor geral e sete cúmplices de uma corporação que é vagamente traduzida como “Million Smiles” supostamente planejaram o esquema. Eles atraíram vítimas com a promessa de retornos notáveis em um token falso chamado moeda Quantum Financial System (QFS).
A moeda QFS foi promovida pelos criminosos como sendo apoiada por ativos e tesouros que supostamente foram mantidos por séculos por antigas dinastias familiares. Além disso, eles ofereceram suporte em dinheiro para projetos sem garantias ou pagamentos de juros, atraindo investidores com acesso a um ambiente financeiro privado.
De acordo com as investigações, essas declarações eram completamente falsas. O escopo do engano se tornou evidente depois que a polícia invadiu a sede da empresa e confiscou evidências importantes, como computadores e documentos, revelando que a moeda QFS não tinha ativos subjacentes.
As autoridades interromperam as tentativas de espalhar a farsa logo antes de um seminário planejado que tinha como alvo 300 possíveis investidores. As empresas contribuíram com até 39 milhões de dong (US$ 1,350) por moeda, enquanto as vítimas investiram entre 4 e 5 milhões de dong (cerca de US$ 190) cada. Para aumentar sua legitimidade, o esquema fraudulento investiu 30 bilhões de dong (US$ 1.17 milhão) em prédios de escritórios opulentos em áreas elegantes.
Este evento é a segunda grande apreensão relacionada a criptomoedas do Vietnã do trimestre. A polícia desmantelou uma rede de fraude romântica em outubro que enganava as vítimas utilizando um aplicativo de investimento falso chamado “Biconomynft”. A tendência de fraude de bitcoin continua piorando em escala global.
Um golpe administrado por chineses resultou na apreensão de mais de 61,000 Bitcoins por autoridades do Reino Unido em janeiro. Mais recentemente, dois cidadãos britânicos foram acusados de usar esquemas fraudulentos de criptomoeda para enganar investidores em £ 1.5 milhão.
De acordo com uma análise do FBI de setembro, golpes de investimento foram responsáveis por 71% das perdas de fraudes relacionadas a criptomoedas em 2023. A vigilância é necessária, pois esses programas se tornam cada vez mais complexos. Antes de investir em criptomoedas, especialistas aconselham pessoas e empresas a realizarem uma pesquisa completa.
